證券代碼：688279?????證券簡稱：峰岹科技???????公告編號：2023-013

??????????峰岹科技（深圳）股份有限公司

????本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

(相關資料圖)

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有被否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

（一）?股東大會召開的時間：2023?年?5?月?23?日

（二）?股東大會召開的地點：深圳市南山區科技中二路深圳軟件園二期?11?棟

（三）?出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數???????????????????????????????????????10

普通股股東所持有表決權數量?????????????????????????52,067,896

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）??????????????56.3729

（四）?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

??本次會議由董事會召集，由公司董事長?BI?LEI?先生主持會議，會議采取現

場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開和表決程序均

符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五）?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、????議案審議情況

（一）?非累積投票議案

??審議結果：通過

??表決情況：

??????????????????????同意??????????反對??????????????棄權

?????股東類型???????????????????????????比例??????????????比例

?????????????????票數???????比例（%）?票數??????????????票數

????????????????????????????????????（%）?????????????（%）

普通股????????????52,067,896?100.0000???0?0.0000?????0?0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

??????????????????????同意??????????反對??????????????棄權

?????股東類型???????????????????????????比例??????????????比例

?????????????????票數???????比例（%）?票數??????????????票數

????????????????????????????????????（%）?????????????（%）

普通股????????????52,067,896?100.0000???0?0.0000?????0?0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

?????股東類型?????????????同意?????????????反對???????????棄權

?????????????????????????????????????比例????????????比例

??????????????票數???????比例（%）?票數??????????????票數

?????????????????????????????????????（%）???????????（%）

普通股?????????52,067,896?100.0000???0?0.0000?????0?0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

???????????????????同意??????????反對??????????????棄權

???股東類型??????????????????????????比例??????????????比例

??????????????票數???????比例（%）?票數??????????????票數

?????????????????????????????????（%）?????????????（%）

普通股?????????52,067,896?100.0000???0?0.0000?????0?0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

???????????????????同意??????????反對??????????????棄權

???股東類型??????????????????????????比例??????????????比例

??????????????票數???????比例（%）?票數??????????????票數

?????????????????????????????????（%）?????????????（%）

普通股?????????52,067,896?100.0000???0?0.0000?????0?0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

???????????????????同意??????????反對??????????????棄權

???股東類型??????????????????????????比例??????????????比例

??????????????票數???????比例（%）?票數??????????????票數

?????????????????????????????????（%）?????????????（%）

普通股?????????52,067,896?100.0000???0?0.0000?????0?0.0000

??審議結果：通過

??表決情況：

??股東類型?????????????同意?????????????反對??????????????棄權

???????????????????????????????????????????????比例?????????????????比例

??????????????????票數??????比例（%）???????票數?????????????????票數

???????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）

普通股????????????52,067,896?100.00000??????0?0.0000?????????0?0.0000

?????審議結果：通過

?????表決情況：

???????????????????????同意?????????反對???????????????????棄權

?????股東類型???????????????????????????比例???????????????????比例

??????????????????票數??????比例（%）?票數???????????????????票數

????????????????????????????????????（%）??????????????????（%）

普通股????????????52,067,896?100.0000???????0?0.0000?????????0?0.0000

?????審議結果：通過

?????表決情況：

???????????????????????同意?????????反對???????????????????棄權

?????股東類型???????????????????????????比例???????????????????比例

??????????????????票數??????比例（%）?票數???????????????????票數

????????????????????????????????????（%）??????????????????（%）

普通股????????????52,067,896?100.0000???????0?0.0000?????????0?0.0000

（二）?涉及重大事項，應說明?5%以下股東的表決情況

?????????????????????????同意????????????反對???????????????????棄權

議案

???????議案名稱?????????????????????????????比例???????????????????比例

序號??????????????????票數????????比例（%）?票數???????????????????票數

????????????????????????????????????????（%）??????????????????（%）

??????《?關?于?公?司

??????分配預案的議

??????案》

??????《?關?于?續?聘

??????機構的議案》

??????《關于公司董

??????事、監事?2023

??????年度薪酬方案

??????的議案》

??????《關于使用閑

??????置自有資金進

??????行現金管理的

??????議案》

??????《關于使用部

??????分超募資金永

??????久補充流動資

??????金的議案》

（三）?關于議案表決的有關情況說明

或股東代表所持有效表決權股份總數的?1/2?以上通過。

三、????律師見證情況

?????律師：劉清麗、魏萌

?????本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》

《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；出

席本次股東大會人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會表決程序和表決結

果合法有效。

?????特此公告。

?????????????????????????????峰岹科技（深圳）股份有限公司董事會

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