證券代碼：002420???證券簡稱：毅昌科技????公告編號：2023-039

??????????廣州毅昌科技股份有限公司

(資料圖)

?關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知（更正后）

?本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月31

日召開了第五屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于召開2023

年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2023年6月21日召開公司2023

年第二次臨時股東大會。現(xiàn)將本次股東大會的有關事項公告如下：

??一、召開股東大會的基本情況

??（一）股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

??（二）會議召集人：公司董事會

??（三）會議召開的合法、合規(guī)性：

??公司于2023年5月31日召開了第五屆董事會第三十八次會議，會

議決定于2023年6月21日召開公司2023年第二次臨時股東大會。

??本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上

市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。

??（四）會議召開的日期、時間：

??其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間

???????????????????????????????????????????—?1?—

???為：2023年6月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；

???通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月

???????（五）會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

???????（六）股權登記日：2023年6月15日

???????（七）出席對象：

???限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司?A?股股東。出席會議的股

???東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，因故不能出席會議的股

???東，可書面授權委托代理人出席并參與表決。股東委托代理人出席會

???議的，需出示授權委托書（授權委托書附后）。

???????（八）會議召開地點：廣東省廣州市高新技術開發(fā)區(qū)科學城科豐

???路29號廣州毅昌科技股份有限公司公司二樓VIP會議室。

???????二、股東大會審議事項

???????（一）會議審議的議案

????????????????????????????????????????????備注

提案編

???????????????????提案名稱

?碼??????????????????????????????????????該列打勾的欄目可以

????????????????????????????????????????????投票

累積投

????????????????采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

票提案

?????????????????????????????????????????????????????—?2?—

非累積

投票提

?案

????????（二）特別提示和說明

????????上述提案已由?2023?年?5?月?31?日召開了第五屆董事會第三十八次

???會議、第五屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過，具體內容詳見《中國

???證券報》《證券時報》與巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公

???告。

????????（1）提案?1、提案?2、提案?4?需對中小投資者的表決結果單獨計

???票并披露，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單

???????????????????????????????????????????????—?3?—

獨或者合并持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東。

???（2）本次股東大會審議事項中涉及董事、監(jiān)事選舉的提案?1?至

提案?3，股東投票采用累積投票制逐項進行表決。提案中涉及的獨立

董事選舉事項，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券

交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。應選非獨立董事?4

人、獨立董事?3?人、監(jiān)事?2?人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表

決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選

人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其

擁有的選舉票數(shù)。

???三、會議登記方法

???（一）登記時間：2023?年?6?月?20?日（上午?9:00－11:30，下午

???（二）登記方式：

份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；

代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書

面授權委托書（授權委托書附后）、證券賬戶卡；

夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡；

??????????????????????????????????????????????—?4?—

書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規(guī)定憑證的復印件。

異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文

件資料（信函或傳真方式以2023年6月20日17：00前到達本公司為準）。

???（三）登記地點：廣州毅昌科技股份有限公司證券部

???通訊地址：廣州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學城科豐路29號

???郵政編碼：510663

???聯(lián)系電話：020-32200889

???指定傳真：020-32200850

???聯(lián)系人：鄭小芹

???四、參加網(wǎng)絡投票的操作程序

???在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程

見附件一。

???五、其他事項

???（一）本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

???（二）請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

???六、備查文件

???（一）第五屆董事會第三十八次會議決議；

???（二）第五屆監(jiān)事會第二十八次會議決議。

??????特此公告。

????????????????????????????????????????????????—?5?—

廣州毅昌科技股份有限公司董事會

?????????????????????—?6?—

附件一：

????????????參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡投票的程序

昌投票”。

??（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

??（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應

當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其

擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投

的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投?0?票。

??????????累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

??投給候選人的選舉票數(shù)??????????填報

??對候選人?A?投?X1?票???????X1?票

??對候選人?B?投?X2?票???????X2?票

??…???????????????????…

??合???計???????????????不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

??各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

?①選舉非獨立董事

??（如提案?1.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為?4?位）

??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×4

??股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在?4?位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

??②選舉獨立董事

??（如提案?2.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為?3?位）

??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3，股東可以將

所擁有的選舉票數(shù)在?3?位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁

有的選舉票數(shù)。

?③選舉監(jiān)事

???????????????????????????????????????????—?7?—

???（如提案?3.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為?2?位）

???股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2

???股東可以在?2?位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不

得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過?2?位。

相同意見。

???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

時間為?2023?年?6?月?21?日下午?3：00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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?附件二：

??????????????授?權?委?托?書

?????????????本人（本單位）作為廣州毅昌科技股份有限公司的股東，

?茲委托??????????先生/女士代表出席廣州毅昌科技股份有限公司?2023?年

?第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各

?項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單

?位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

?（說明：對于累積投票議案，請?zhí)顖笸督o候選人的選舉票數(shù)；對于非累積投票議

?案，請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投

?票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或

?不選的表決票無效，按棄權處理。）

???????????????????????????備注?????????表決意見

?????????????????????????該列打勾

提案編碼?????????提案名稱

?????????????????????????的欄目可????同意???反對?????棄權

??????????????????????????以投票

?????????總議案：除累積投票提案外的

??????????????所有提案

累積投票提案????????采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

?????????關于換屆選舉公司第六屆董

??????????事會非獨立董事的議案

?????????選舉寧紅濤先生為公司第六

???????????屆董事會非獨立董事

?????????選舉熊海濤女士為公司第六

???????????屆董事會非獨立董事

?????????選舉任雪峰先生為公司第六

???????????屆董事會非獨立董事

?????????選舉劉文生先生為公司第六

???????????屆董事會非獨立董事

?????????關于換屆選舉公司第六屆董

???????????事會獨立董事的議案

?????????選舉胡彬先生為公司第六屆

?????????????董事會獨立董事

?????????選舉何和智先生為公司第六

????????????屆董事會獨立董事

??????????????????????????????????????????????—?9?—

?????????選舉任力先生為公司第六屆

????????????董事會獨立董事

?????????關于換屆選舉公司第六屆監(jiān)

?????????事會非職工代表監(jiān)事的議案

?????????選舉高俊生先生為公司第六

??????????屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

?????????選舉王建鈞先生為公司第六

??????????屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

非累積投票提

???案

?委托人（簽字蓋章）：

?委托人身份證號碼：

?委托人股東賬號：

?委托人持股數(shù)量：???????????????股

?受托人身份證號碼：

?受托人（簽字）：

?委托日期：???年???月???日

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