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洗錢罪既遂如何判?哪些情況屬于洗錢的行為?

2023-06-30 12:28:06 來源:法律解答網

一、洗錢罪既遂如何判

1、為掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

2、法律依據:《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;

(四)跨境轉移資產的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

二、哪些情況屬于洗錢的行為

具有下列情形之一的,可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有證據證明確實不知道的除外:

1、知道他人從事犯罪活動,協助轉換或者轉移財物的;

2、沒有正當理由,通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;

3、沒有正當理由,以明顯低于市場的價格收購財物的;

4、沒有正當理由,協助轉換或者轉移財物,收取明顯高于市場的“手續費”的;

5、沒有正當理由,協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;

6、協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;

7、其他可以認定行為人明知的情形。

洗錢犯罪活動會對我國金融管理秩序造成嚴重危害,造成公私財產發生損失,助長其它犯罪行為,對洗錢犯罪我國歷來是從重打擊。根據刑法規定,對觸犯洗錢罪的,法院量刑是5年以下徒刑或者拘役,如洗錢犯罪情節嚴重,判刑區間在5年以上10年以下。希望以上內容能對你有所幫助,如果你還有其他問題可以點擊下方按鈕咨詢。

標簽: 正當理由 有期徒刑 或者拘役
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